El proceso de KYC/AML se aplica para confirmar identidad, prevenir fraude y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Estas prácticas resguardan la seguridad del usuario y fortalecen la transparencia del servicio.

• Juego justo y condiciones equitativas
• Seguridad del usuario y protección de la cuenta
• Transparencia en procesos y decisiones
• Cumplimiento de requisitos regulatorios en Argentina
• Resguardo de datos personales bajo medidas de seguridad

Cada usuario nuevo debe completar la verificación de identidad antes de operar. El operador puede requerir envío de documentos para validar datos y realizar el identity check correspondiente.

• Documento de identidad oficial vigente con foto
• Comprobante de domicilio reciente
• Constancia de titularidad del medio de pago utilizado

La plataforma implementa controles para prevenir el lavado de activos y actividades ilícitas. Estos controles combinan tecnología y revisión humana para detectar y gestionar actividad sospechosa.

• Monitoreo continuo de transacciones y de la actividad de la cuenta
• Reglas automáticas de detección y alertas tempranas
• Debida diligencia reforzada para operaciones o perfiles de alto riesgo
• Revisión de transferencias inusuales o de alto monto
• Modelos de evaluación y puntuación de riesgo
• Verificación en listas de sanciones y PEP
• Reporte de operaciones sospechosas y cumplimiento de obligaciones de reporte ante la UIF, cuando corresponda

Para sostener las medidas de KYC y AML, el uso del servicio tiene restricciones que protegen la integridad del sistema y el cumplimiento normativo.

• Crear o usar múltiples cuentas
• Presentar documentos falsos, alterados o robados
• Intentos de lavado de dinero o encubrimiento del origen de fondos
• Manipular sistemas, juegos o procesos de verificación
• Compartir, prestar o vender el acceso a la cuenta
• Utilizar medios de pago de terceros
• Suplantar identidad o declarar datos falsos

Las infracciones a esta política activan medidas de cumplimiento acordes a la normativa y al riesgo detectado, destinadas a preservar la seguridad y la transparencia.

Las medidas incluyen suspensión temporal o permanente de la cuenta, inmovilización o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o ganancias, reporte ante las autoridades competentes cuando aplique.

El usuario debe proporcionar datos personales exactos y actualizados, y completar la verificación de identidad en los plazos indicados. También debe responder de forma oportuna a solicitudes de envío de documentos adicionales y cualquier control de identidad requerido. Solo se permiten medios de pago cuyo titular sea el propio usuario, quedando prohibido el uso de instrumentos de terceros. Se espera que informe de inmediato cualquier actividad sospechosa detectada en su cuenta y adopte medidas de seguridad para la protección de la cuenta. Estas prácticas forman parte de un enfoque de seguridad integral y de juego responsable.

El operador sostiene el juego justo y la transparencia para proteger a las personas usuarias y mantener un entorno confiable. Estas directrices refuerzan la confianza y la seguridad del usuario.

• Cumplimiento estricto de KYC/AML y requisitos regulatorios aplicables
• Confidencialidad y protección de datos personales conforme a la normativa vigente
• Monitoreo continuo para identificar y gestionar actividad sospechosa
• Prevención de manipulación, colusión y conductas desleales
• Soporte al usuario en temas de seguridad y verificación
• Responsabilidad compartida entre el operador y el titular de la cuenta
• Igualdad de condiciones y trato equitativo para todas las cuentas